Money Laundering Case : दिल्ली कोर्ट ने वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की बढ़ाई रिमांड

हाइलाइट्स

• Vivo PMLA मामले में तीन लोगों की अदालत में पेशी।

• ED का आरोप, Vivo चीन को अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करती है।

• अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी।

Vivo Money Laundering Case : दिल्ली। वीवो पीएमएलए मामले में एक चीनी नागरिक सहित तीन लोगों को दिल्ली में पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। जहाँ से दिल्ली कोर्ट ने आरोपियों की दो दिनों की रिमांड बढ़ाकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारीयों को सौंप दिया है। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही ED ने बीते 7 दिसंबर को पहली चार्जशीट फाइल की थी।

गौरतलब है कि, तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बीते शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था जिसके बाद तीन दिनों के लिए ईडी को तीनों आरोपियों की हिरासत में मिली थी। जिसके बाद आज मंगलवार को आज तीन की रिमांड ख़त्म होने पर वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ (CEO) होंग जुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की पेशी की गई है।

इससे पहले अक्टूबर में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग, लावा इंटरनेशनल के MD हरिओम राय के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग को गिरफ्तार किया था। करीब एक साल पहले एजेंसी ने देशभर में वीवो मोबाइल्स और उसकी 23 एसोसिएट कंपनीज की 48 लोकेशंस पर तलाशी ली थी।

ED ने लगाए ये आरोप :

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि, चीन को अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करने के मकसद से भारत में 19 कंपनियां बनाई गईं। इसके अलावा आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी ने पाया कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने टैक्स बचाने के लिए सेल्स से हुई अपनी इनकम का आधा हिस्सा (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए) चीन में ट्रांसफर किया। इसमें अवैध रूप से 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे गए थे।