अनिल अंबानी को ED का समन-5782: 14 नवंबर को पेश होने का आदेश, बैंक-लोन फ्रॉड मामले में होगी पूछताछ; 7500 करोड़ की संपत्ति हो चुकी जब्त
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अनिल अंबानी को बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने तलब किया है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। 66 साल के अंबानी 14 नंवबर को ED के सामने पेश होना है।
यह दूसरी बार है जब जांच एजेंसी उनसे इस मामले में सवाल-जवाब करेगी। इससे पहले अगस्त 2025 में उनके पूछताछ की गई थी। यह जांच रिलायंस ग्रुप की कंपनियों द्वारा लिए गए बैंक लोन और उनमें हुई गड़बड़ियों से जुड़ी है।
जांच का फोकस, पुराने लोन
जांच का केंद्र रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा 2010-12 के बीच लिए गए बैंक लोन हैं। एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने लोन का बड़ा हिस्सा अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। जिससे लोन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।
ED के मुताबिक, करीब 40,185 करोड़ का बकाया बाकी है और 5 बैंकों ने RCOM के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि लोन का पैसा बिजनेस चलाने में लगाने के बजाय पुराने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कियागया। इसे 'एवरग्रीनिंग ऑफ लोन' कहा जाता है, यानी पुराने कर्ज को छिपाने के लिए नया लोन लेना।
जांच के मुताबिक, लगभग 13,600 करोड़ रुपए को कई कंपनियों के जरिए घुमाया गया। जिनमें कुछ रकम फॉरेन भी भेजी गई।
कई एजेंसियों का शिकंजा
रिलायंस ग्रुप पर कई जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ED के अलावा CBI, SEBI और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) भी ग्रुप की गड़बड़ियों की जांच कर रहे हैं। हाल ही में MCA ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और CLE प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में फंड डायवर्जन को लेकर जांच शुरू की है। अब मामला सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को सौंपा गया है। जो यह पता लगाएगा कि पैसे की हेराफेरी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
7500 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त
बीते हफ्ते ED ने रिलायंस ग्रुप की 7,500 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच कर लिया। इन संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 30 प्रॉपर्टीज के अलावा अधर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, मोहनबीर हाईटेक बिल्ड, वीहान43 रियल्टी, गेम्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और कैंपियन प्रॉपर्टीद जैसी कंपनियों की हिस्सेदारी शामिल है।
इसके पहले 23 अगस्त को रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और MD अनिल अंबानी के घर और उनकी कंपनियों पर CBI ने छापेमारी की थी। ये कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से जुड़े 2,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में की गई थी। अंबनी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद ये एक्शन लिया गया था।
50 से ज्यादा लोकेशंस पर हई थी छानबीन
ED ने जुलाई में यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए के लोन मामले में अंबानी की 50 से ज्यादा कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, वो करीब 25 लोगों से जुड़ी थीं। यह ग्रुप ऑफ कंपनीज ‘रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप’ (RAAGA) के बैनर तले बिजनेस ऑपरेट करता है। RAAGA पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके बारे में CBI ने FIR दर्ज की थी।
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