उत्तरप्रदेश। भारत पेपर्स लिमिटेड से जुड़े ₹200 करोड़ के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार 9 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय एजेंसी द्वारा तलाशी ली जा रही है।
दरअसल, सितंबर, 2006 में स्थापित, भारत पेपर्स लिमिटेड, भारत बॉक्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड (BBFIL) का एक सहयोगी है। पैकेजिंग उद्योग जम्मू और लुधियाना में स्थित है। 200 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी मामले में कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि, इसके निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक जैसे अग्रणी बैंकों के एक संघ के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की बैंक ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। अन्य बैंकों में J&K बैंक, पीएनबी आदि शामिल हैं।
भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक राजिंदर कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर सिंह, अनिल कुमार और अनिल कश्यप हैं। आरोप लगाया गया है कि, आरोपियों ने सहयोगी कंपनियों, फर्जी संस्थाओं को धन गबन और फर्जी चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की।
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